Mannen opgepakt voor witwassen van miljoenen euro's

Mannen opgepakt voor witwassen van miljoenen euro's

Op woensdag 15 februari werd een 45-jarige man uit Dordrecht door de FIOD aangehouden, gevolgd door de aanhouding van drie mannen (22, 36 en 47) uit Den Bosch, Amsterdam en Zwijndrecht op maandag 20 februari. Al deze personen worden verdacht van witwassen. Er vonden doorzoekingen plaats in hun woningen en twee bedrijfspanden in Den Haag, waarbij er beslag werd gelegd op telefoons, ruim 541.000 euro contant geld, 6.000 US dollar contant geld, vier goudstaafjes met een totale waarde van 23.600 euro, zestien sloffen ongebanderolleerde sigaretten en vijf personenauto’s. Op 1 maart 2023 heeft de raadkamer van de rechtbank Noord-Holland de gevangenisstraf van 90 dagen bevolen voor de vier verdachten.

Op 31 mei 2022 werd een man op Schiphol aangehouden, waarbij 475.000 euro aan contant geld in zijn bagage werd aangetroffen. Dit resulteerde in een strafrechtelijk onderzoek, waarbij informatie uit de inbeslaggenomen telefoon van de man leidde naar vier verdachten die zich vermoedelijk bezighielden met het vervoeren van grote geldbedragen. Het onderzoeksteam vond tekstberichten en foto's die hierop wezen. Er wordt vermoed dat er binnen enkele maanden miljoenen euro's zijn witgewassen, waarvan de herkomst vermoedelijk crimineel is.

Lees meer over:
witwassen

Plaats reactie

666

0 reacties

Laad meer reacties

Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.

Bekijk alle reacties

Net binnen

Dit kleine dingetje was vroeger een belangrijk iets in elk huishouden, weet jij nog wat het is?

In een tijd waarin minimalistisch design de norm lijkt te zijn, is het gemakkelijk om de eenvoudige charme van huiselijke voo...

22-jarige werd doodgeschoten na vermeende drugsruzie in Katwijk

"Ik word beschoten!" Met paniek in zijn stem rende de 22-jarige Amir vorig jaar mei terug naar zijn huis in Katwijk. Getuigen...

Groot verdriet voor Django Wagner na overlijden

De Nederlandse zanger Django Wagner bevindt zich momenteel in een periode van diepe rouw nadat zijn moeder eerder deze week i...

Chantal Janzen deelt verdrietig nieuws na overlijden

In een emotionele openbaring op haar Instagram-account deelde Chantal Janzen, de bekende Nederlandse televisiepresentatrice,...

MAFS-Erik doet onthullende uitspraak, iets wat kijkers al wekenlang dachten

In een emotioneel beladen aflevering van Married at First Sight (MAFS) stonden Gerben en Erik tegenover elkaar tijdens hun la...

Lees meer